金融机构反洗钱规定(金融机构反洗钱规定适用于哪些金融机构)

本文目录一览：

• 1、哪些机构应该履行反洗钱义务
• 2、金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
• 3、金融机构反洗钱规定(2006)

哪些机构应该履行反洗钱义务

1、在我国境内设立的金融机构、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构应履行反洗钱义务。

2、《金融机构反洗钱规定》规定，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

3、特定非金融机构应该履行反洗钱义务。特定非金融机构的范围由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门另行制定。

4、哪些机构应当履行反洗钱义务：金融机构。金融机构 金融机构是指从事金融业有关的金融中介机构，为金融体系的一部分，金融业包括银行、证券、保险、信托、基金等行业。

5、法律分析：根据《中华人民共和国反洗钱法》 规定在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当履行反洗钱义务。

金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法

法律依据：根据《《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》第三十九条规定：“本办法自2021年8月1日起施行。本办法施行前有关反洗钱和反恐怖融资规定与本办法不一致的，按照本办法执行。

金融机构反洗钱部门发现洗钱风险情况，应采取以下措施：在本系统内部进行风险提示。督促相关业务部门和分支机构落实提示内容。注意将分析提示与本机构洗钱和恐怖融资风险评估工作有机结合，有效防范洗钱风险。

三号令第33条是指金融机构对：金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法。

金融机构反洗钱规定(2006)

第一条　为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定。

如第五条规定：“金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确岗位职责和人员，负责大额交易和可疑交易报告工作”。

法律分析：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，自2007年1月1日起施行。

《中华人民共和国反洗钱法》，2006年10月31日颁布，2007年1月1日起实施。《金融机构反洗钱规定》经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施行。